контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”
+38 (032) 247-01-00; +38 (067) 000-13-27
е-mail: yp@zkg.ua 
Viber 
Messenger 
Telegram
Документи та інші відомості для різних правових процедур
заснування, державної реєстрації, перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав, виділу, припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), ліквідації, банкрутства
- Для заснування, державної реєстрації, перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:
- Для засновників фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), керівника, кінцевих бенефіціарних власників: нотаріальні копії паспортів (всі заповнені сторінки); копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії довідки про реєстрацію місця проживання (для власників ІД карток)
- Для засновників фізичних осіб (нерезидентів), які раніше зареєстровані, як фізичні особи – підприємці: копія Виписки ЄДР для звіряння даних з ЄДР, ідентифікаційний код, адресу реєстрації місця проживання)
- Для засновників юридичних осіб (резидентів): копію виписки з ЄДР, копію статуту, рішення уповноваженого органу юридичної особи про заснування або вступ (купівлю корпоративних прав) в іншу юридичну особу, та про надання повноважень керівнику чи іншій особі вчиняти дії по заснуванню, вступу (купівлю корпоративних прав)
- Для представників засновників юридичних осіб (резидентів) – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з державного реєстру та/або довіреність; протокол зборів та/або наказ)
- Для засновників юридичних осіб (нерезидентів) – витяг з торгового, банківського, судового, або іншого аналогічного реєстру країни реєстрації нерезидента, належним чином апостильований або легалізований (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою; рішення уповноваженого органу юридичної особи про заснування або вступ (купівлю корпоративних прав) в іншу юридичну особу, та про надання повноважень керівнику чи іншій особі вчиняти дії по заснуванню, вступу (купівлю корпоративних прав), належним чином апостильований або легалізований (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою.
- Для представників засновників юридичних осіб (нерезидентів) – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з реєстру та/або довіреність) належним чином апостильовані або легалізовані (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою
- Місцезнаходження (юридична адреса, адреса реєстрації на території України).
- Організаційно-правова форма юридичної особи (наприклад: товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, приватне акціонерне товариство, громадська організація тощо)
- Найменування юридичної особи українською та англійською мовою (повна та скорочена)- унікальна назва літерами кирилиці для перевірки тотожності найменування в ЄДР.
- Розмір статутного капіталу (фонду) в грн.
Довідково: мінімальний статутний капітал для товариства з обмеженою відповідальністю, для приватного підприємства – вимог немає, але в статуті має бути вказано (хоча б 1 грн.) , для акціонерного товариства – 200 розмірів мінімальної заробітної плати, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день створення (реєстрації) акціонерного товариства.
- Найменування або П.І.Б. та розмір часток засновників у статутному капіталі
- Форма внесків у статутний капітал (валюта України, іноземна валюта, майно, майнові права, інтелектуальна власність тощо)
- Основні види діяльності юридичної особи
- Особливості компетенції найвищого органу управління
- Прізвище, ім’я, по-батькові, посада керівника виконавчого органу
- Особливості повноважень керівника виконавчого органу, (обмеження, згода на значні правочини тощо, якщо необхідно)
- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.
- Додатково для перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:
- Для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в необхідних випадках:
– які виходять з товариства – нотаріально посвідчену заяву про вихід;
– які придбали або відчужили (купили, продали, подарували, обміняли тощо) корпоративні права – нотаріально посвідчений акт приймання-передачі корпоративних прав;
– для одружених – згоду іншого з подружжя на відчуження прав;
– для спадкоємців – свідоцтво про право на спадщину
- Рішення (протокол зборів тощо) компетентного органу юридичної особи про: зміни в установчих документах, зміну адреси, зміну відомостей, документів, печаток тощо (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
- Оригінали установчих документів, оригінали раніше виданих і дійсних довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, залежно від обставин – у процедурах, що вимагають зміни, відновлення, анулювання, знищення
- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
- витяг з торгового, банківського, судового, або іншого аналогічного реєстру країни реєстрації нерезидента, належним чином апостильований або легалізований (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою – у входження до складу учасників ТОВ, ТДВ іноземної юридичної особи.
- Додатково для виділу або припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення):
- Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: припинення, реорганізацію юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення; призначення комісії з припинення, порядку та процедури припинення (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
- Передавальний акт, передавальний або розподільчий баланс – у процедурах припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу
- Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах виділу, припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення
- Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів
- Додатково для ліквідації, банкрутства:
- Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: ліквідацію або ініціювання процедури банкрутства юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, порядку та процедури ліквідації (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
- План санації (в необхідних випадках, ми надаємо допомогу при підготовці цього документа))
- Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах ліквідації та у процедурах банкрутства
- Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів
- Перелік кредиторів, щодо яких існують або можуть існувати у майбутньому невиконані зобов’язання Вашого підприємства
- Перелік боржників, які мають або можуть мати у майбутньому невиконані зобов’язання перед Вашим підприємством
- Оригінали документів, що свідчать про зобов’язання, строк виконання яких настав, або які підлягають виконанню у майбутньому (кредитні договори, договори застави, поруки, гарантії, інші письмові договори та правочини, розписки, вимоги, акти, судові рішення, виконавчі документи тощо)
- Оригінали документів про право власності на нерухоме майно, транспортні засоби, інше майно, що підлягає реєстрації, або є у власності
- Перелік найманих працівників (якщо їх не звільнено до прийняття рішення про ліквідацію або до початку процедури банкрутства)
- Для підготовки позову, претензії, скарги:
- Суть справи (спору, прагнення і вимоги клієнта) в довільній письмовій формі за підписом клієнта
- Докази, якими обгрунтовуються вимоги або заперечення клієнта (документи, свідки, речі, інші будь-які фактичні дані та джерела їх отримання)
- Судовий збір і інші накладні витрати
