Документи та інші відомості для різних правових процедур
1. Для заснування, державної реєстрації, перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:
• Для засновників фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), керівника та головного бухгалтера: копії паспортів (сторінки з останнім фото, ким і коли виданий, прописка); копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера
• Для засновників фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), які раніше зареєстровані, як фізичні особи – підприємці: даніз з сайту http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html для звіряння даних з ЄДР, ідентифікаційний код, адресу реєстрації проживання)
• Для засновників юридичних осіб (резидентів): нотаріально посвідчені – витяг з ЄДР, нотаріальну копію статуту. Рішення уповноваженого органу юридичної особи про заснування або участь в іншій юридичній особі, та про надання повноважень керівнику чи іншій особі вчиняти дії по заснуванню (участі)
• Для представників засновників юридичних осіб (резидентів) – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з державного реєстру та/або довіреність та/або протокол зборів та/або наказ)
• Для засновників юридичних осіб (нерезидентів) – витяг з торгового, банківського, судового, або іншого аналогічного реєстру країни реєстрації нерезидента, належним чином апостильовані або легалізовані (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою
• Для представників засновників юридичних осіб (нерезидентів) – документи, що підтверджують повноваження представників або посадових осіб засновників (витяг з реєстру та/або довіреність) належним чином апостильовані або легалізовані (якщо це необхідно відповідно до міжнародних угод) та перекладений українською мовою
• Місце знаходження (юридична адреса, адреса реєстрації на території України). Документ про право власності, або право користування, або право перебування у приміщенні – це може бути відмітка у паспорті фізичної особи засновника про місце реєстрації проживання, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, договір про набуття права власності, договір оренди, найму, договір про надання послуг бізнес-центру тощо.
• Організаційно-правова форма юридичної особи (наприклад: товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, приватне акціонерне товариство, іноземне підприємство, дочірнє підприємство, громадська організація тощо)
• Найменування юридичної особи – унікальна назва літерами кирилиці для перевірки тотожності найменування в ЄДР.
• Розмір статутного капіталу (фонду) в грн.
Довідково: мінімальний статутний капітал для товариства з обмеженою відповідальністю, для приватного підприємства – вимог немає, але в статуті має бути вказано (хоча б 1 грн.) , для акціонерного товариства – 1250 мінімальних заробітних плат. Актуальний розмір мінімальної заробітної плати можна переглянути перейшовши в розділ “Актуальне фахівцям“, цього сайту.
• Найменування або П.І.Б. та розмір часток засновників у статутному капіталі
• Форма внесків у статутний капітал (валюта України, іноземна валюта, майно, майнові права, інтелектуальна власність тощо)
• Основні види діяльності юридичної особи
• Особливості компетенції найвищого органу управління
• Прізвище, ім’я, по-батькові, посада керівника виконавчого органу
• Особливості повноважень керівника виконавчого органу, (обмеження, згода на значні правочини тощо, якщо необхідно)
• Інформація про банки, в яких відкрито або буде відкрито інвестиціний або поточні рахунки юридичної особи
2. Додатково для перереєстрації, зміни реєстраційних даних, внесення змін до установчих документів, відчуження корпоративних прав:
• Для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в необхідних випадках:
– які виходять з товариства – нотаріально посвідчену заяву про вихід;
– які придбали або відчужили (купили, продали, подарували, обміняли тощо) корпоративні права – нотаріальний договір (документ) про придбання або відчуження прав;
– для одружених – нотаріальну згоду іншого з подружжя на відчуження прав;
– для учасників товариства, які не набувають відчужуваних часток – нотаріально посвідчені заяви про відмову від переважного права придбання, купівлі;
– для спадкоємців – свідоцтво про право на спадщину
• Рішення (протокол зборів тощо) компетентного органу юридичної особи про: зміни в установчих документах, зміну адреси, зміну відомостей, документів, печаток тощо (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
• Оригінали установчих документів, оригінали раніше виданих і дійсних довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, залежно від обставин – у процедурах, що вимагають зміни, відновлення, анулювання, знищення
3. Додатково для виділу або припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення):
• Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: припинення, реорганізацію юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення; призначення комісії з припинення, порядку та процедури припинення (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
• Передавальний акт, передавальний або розподільчий баланс – у процедурах припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу
• Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах виділу, припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення
• Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів
4. Додатково для ліквідації, банкрутства:
• Рішення (протокол зборів тощо) найвищого органу юридичної особи про: ліквідацію або ініціювання процедури банкрутства юридичної особи, призначення ліквідаційної комісії, порядку та процедури ліквідації (ми надаємо допомогу при підготовці цього документа)
• План санації (в необхідних випадках, ми надаємо допомогу при підготовці цього документа))
• Оригінали всіх редакцій установчих документів, оригінали свідоцтва про державну реєстрацію, оригінали довідок та свідоцтв про реєстрацію та взяття на облік в державних органах, печатки і штампи, фінансові звіти з розшифровкою активів та зобов’язань за останні 3 роки, кредиторська і дебіторська заборгованість станом на останню звітну дату, залежно від обставин – у процедурах ліквідації та у процедурах банкрутства
• Податкові декларації та інші обов’язкові звіти за останні 3 роки, залежно від обставин – коли є необхідність в обов’язковому проходженні перевірок державних органів
• Перелік кредиторів, щодо яких існують або можуть існувати у майбутньому невиконані зобов’язання Вашого підприємства
• Перелік боржників, які мають або можуть мати у майбутньому невиконані зобов’язання перед Вашим підприємством
• Оригінали документів, що свідчать про зобов’язання, строк виконання яких настав, або які підлягають виконанню у майбутньому (кредитні договори, договори застави, поруки, гарантії, інші письмові договори та правочини, розписки, вимоги, акти, судові рішення, виконавчі документи тощо)
• Оригінали документів про право власності на нерухоме майно, транспортні засоби, інше майно, що підлягає реєстрації, або є у власності
• Перелік найманих працівників (якщо їх не звільнено до прийняття рішення про ліквідацію або до початку процедури банкрутства)
5. Для підготовки позову, претензії, скарги:
• Суть справи (спору, прагнення і вимоги клієнта) в довільні письмовій формі за підписом клієнта
• Докази якими обгрунтовуються вимоги або заперечення клієнта (документи, свідки, речі, інші будь-які фактичні дані та джерела їх отримання)
• Судовий збір і інші накладні витрати
