Банки зможуть закривати поточні рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу.
На виконання вимог закону про фінмоніторинг Нацбанк прийняв постанову, якою врегулював наступні питання:
- передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом;
- надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта при наявності підстав, законом з фінмоніторингу;
При цьому НБУ заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідні зміни набули чинності з 4 вересня 2020 року.
