fbpx

Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу?

In: Відео бухгалтерська тематика, Відео правова тематика 21 Oct 2020 Tags: ,

Банки зможуть закривати поточні рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу.

На виконання вимог закону про фінмоніторинг Нацбанк прийняв постанову, якою врегулював наступні питання:

  • передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом;
  • надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта при наявності підстав, законом з фінмоніторингу;

 

При цьому НБУ заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на рахунку клієнта, заморожені (зупинені) відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідні зміни набули чинності з 4 вересня 2020 року.

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

Я приймаю умови про обробку і захист перосональних даних і даю згоду на їх обробку.
X