fbpx
Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу
Кабмін оновив правила здійснення фінмоніторингу

Кабмін затвердив постанову, яка стосується порядку здійснення фінмоніторингу. Цей документ оновлює певні правила та вимоги для суб’єктів первинного фінмоніторингу.   Підписатись на канал YouTube канал По-перше, такі суб’єкти повинні подавати інформацію контролюючому органу про операції, які підлягають фінмоніторингу. Відповідно до змін бухгалтерські компанії, аудитори, адвокати та інші суб’єкти фінмоніторингу зможуть […]

Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу?
Чи можуть банки закривати рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу?

Банки зможуть закривати поточні рахунки клієнтів під час здійснення фінмоніторингу. На виконання вимог закону про фінмоніторинг Нацбанк прийняв постанову, якою врегулював наступні питання: передбачив можливість віддаленого встановлення ділових відносин між банком та клієнтом; надав банкам право закривати поточні рахунки клієнта при наявності підстав, законом з фінмоніторингу;   При цьому НБУ […]

Фінансовий моніторинг
Фінансовий моніторинг та бухгалтер: хто і про що звітує?

Бухгалтерська правда: Фінансовий моніторинг & бухгалтер Хто і про що звітує? Теми випуску: Що таке фінансовий моніторинг та хто його проводить?; Коли бухгалтер зобов’язаний фінмоніторити?; Документальне підтвердження при проведенні фінансового моніторингу; Які операції підпадають під моніторинг, і про які з них потрібно повідомляти; Відповідальність за недотримання законодавства; Дивитись ефір на […]

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

Я приймаю умови про обробку і захист перосональних даних і даю згоду на їх обробку.
X