Дайджест новин “Підприємництво і право” з 28.11.2022 по 05.12.2022 р. Які операції перевіряють з 1 грудня 2022 р. на відповідність фінмоніторингу? У ДПС надали відповідні роз’яснення. Зокрема, підлягають фінансовому моніторингу: порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність) (п. 67 ч. 1. ст. 1 Закону від 06.12.2019 року № 361-ІХ). […]